Fascination About avvocato reato di riciclaggio roma
Una volta giunti a questa fase, diventa molto difficile distinguere i fondi riciclati da quelli legali.Queste giurisdizioni possono essere sfruttate dai riciclatori di denaro for every nascondere l’origine illecita dei fondi e beneficiare di un ambiente normativo meno rigoroso.La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire u